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  • 钱宝网涉嫌集资诈骗 张小雷已被提起公诉

    王节    时间: 2018-09-11  点击量: 124

    南京市公安局于727日移送该院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,该院经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,南京市检察院911日向南京市中级法院提起公诉。

    此前,据新华社报道,截止到20171213日,钱宝系公司未兑付本金达300亿元。这个数字,让钱宝网成为仅次于e租宝581.75亿元的非法集资事件。20171226日,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

    经侦查,张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实是:依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以高额收益为诱饵,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。


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